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北新路桥:独立董事关于董事长辞职及补选公司董事会非独

2017-12-29 14:25:01 作者:admin 点击:

新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事。着认真、负责的态度,我们对关于董事长辞职及补选公司董事会非独立董事事项。1.公司第五届董事会非独立董事候选人汪伟先生、唐飚先生、孙杰先生的提。2.未发现公司第五届董事会非独立董事候选人汪伟先生、唐飚先生、孙杰先。3.在认真阅读了公司第五届董事会非独立董事候选人汪伟先生、唐飚先生、。董事会非独立董事候选人,并提交公司补选公司董事会非独立董事的独立意见签字页)。

  新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董

  事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度

  的规定,作为新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本

  着认真、负责的态度,我们对关于董事长辞职及补选公司董事会非独立董事事项

  发表以下独立意见:

  一、董事长辞职事项

  1.经核查,张杰先生因个人工作变动原因辞去公司第五届董事会董事、董事

  长职务,并同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事

  会提名委员会委员职务,其辞职原因与实际情况一致。

  2.张杰先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。张杰先生的辞职不

  会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职文件自送达董事会时生效。

  3.我们认为张杰先生辞去上述职务后,不会影响公司董事会规范运作,也不

  会影响公司正常的生产经营。

  二、补选公司董事会非独立董事事项

  1.公司第五届董事会非独立董事候选人汪伟先生、唐飚先生、孙杰先生的提

  名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,合法有效。

  2.未发现公司第五届董事会非独立董事候选人汪伟先生、唐飚先生、孙杰先

  生有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会

  确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

  3.在认真阅读了公司第五届董事会非独立董事候选人汪伟先生、唐飚先生、

  房产

  孙杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况后,我们认为汪伟

  先生、唐飚先生、孙杰先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章

  程》的有关规定;董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未

  超过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

  运作指引》的规定。我们同意提名汪伟先生、唐飚先生、孙杰先生为公司第五届

  董事会非独立董事候选人,并提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

  (此页无正文,为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于董事长辞职及

  补选公司董事会非独立董事的独立意见签字页)

  独立董事签名:

  马 洁 黄 健 罗 瑶

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  2017年8月5日



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