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[智能,股份,上海,公告]上海延华智能科技(集团)股

2017-12-29 13:53:33 作者:admin 点击:

上海延华智能科技股份有限公司(以下简称公司)于2017年4月27日召开了第四届董事会第二十三次(临时)会议、2017年5月15日召开了2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》、《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》、《关于公司减少注册资本并修订的议案》、《关于授权董事会办理向限制性股票激励对象及补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》。

  证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-038

  上海延华智能科技(集团)

  股份有限公司2017年

  第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、会议主持人:董事长顾燕芳女士。

  3、现场会议地点:上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。

  4、会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2017年5月15日(星期一)下午15:00至17:00;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为:2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日15:00期间的任意期间。

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

  二、会议出席情况

  有效参与本次股东大会的股东(包括委托代理人,下同)共计5人,代表有表决权的股份为266,488,893股,占公司有表决权股份总数的36.6360%。其中:

  1、现场会议股东出席情况

  现场出席会议的股东3人,代表股份266,483,994股,占公司总股本的36.6353%。

  财经资讯

  2、网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东2人,代表股份4,899股,占公司总股本的0.0007%。

  3、参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

  通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份709,299股,占公司总股本的0.0975%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权的股份为704,400股,占公司总股本的0.0968%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份4,899股,占公司总股本的0.0007%。

  公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下四项议案:

  1、《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》

  总表决结果:

  266,487,494股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%;

  1,399股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%;

  0股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,持股5%以下中小股东总表决结果:

  707,900股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8028%;

  1,399股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1972%;

  0股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》

  财经资讯

  总表决结果:

  266,483,994股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9982%;

  4,899股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%;

  704,400股赞成,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3093%;

  4,899股反对,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6907%;

  0股弃权,占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、《关于公司减少注册资本并修订的议案》

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  4、《关于授权董事会办理向限制性股票激励对象及补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》

  四、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、罗雪花律师出席并见证了本次会议,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时议案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》

  2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  董事会

  2017年5月16日

  证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-039

  财经资讯

  上海延华智能科技(集团)

  股份有限公司关于减少注册资本

  及通知债权人的公告

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月27日召开了第四届董事会第二十三次(临时)会议、2017年5月15日召开了2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》、《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》、《关于公司减少注册资本并修订的议案》、《关于授权董事会办理向限制性股票激励对象及补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》。

  因公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标,首次授予的限制性股票第三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件均未达成,对应的限制性股票将全部予以回购,具体情况如下:回购首次授予的限制性股票人数为63人、股数为7,225,848股,回购价格为1.79元/股;回购预留部分授予的限制性股票人数为4人、股数为548,100股,回购价格为11.23元/股;共计回购股数7,773,948股,公司按照第四届董事会第二十三次(临时)会议召开当日的中国人民银行一年期存款基准利率(1.5%/年)*资金实际占用天数计算并向被回购对象支付资金占用利息。公司应就本次限制性股票回购事项向被回购对象支付回购价款共计人民币19,845,894.18元,资金来源为公司自有资金。具体内容详见2017年4月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2017-032)。

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  根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字【2017】7357-3号《成都成电医星数字健康软件有限公司关于业绩承诺完成情况的专项审核报告》,2016年度成电医星实现归属于母公司所有者的净利润3,816.33万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,643.20万元,低于承诺数(4,990万元)1,346.80万元,完成率为73.01%。根据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司与廖邦富、廖定鑫、廖定烜及罗太模、胡安邦、安旭、张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、余炼、陈胜波、彭杰之盈利预测补偿与奖励协议》的约定,公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份数量为3,583,675股。公司应就本次股票回购事项向被回购对象支付回购价款共计人民币1.00元,资金来源为公司自有资金。具体内容详见2017年4月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的公告》(公告编号:2017-033)。

  公司本次共回购注销11,357,623股股份,减少注册资本11,357,623元,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

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  证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-040

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政

  许可申请终止审查通知书》的公告

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2017年2月24日召开了第四届董事会第十九次(临时)会议、2017年3月15日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于当前资本市场整体情况、公司业务发展规划的改变等诸多因素,为了切实保护公司及广大投资者的利益,经与保荐机构反复沟通、审慎研究后,决定终止非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回相关申报文件。具体内容详见2017年2月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于终止公司非公开发行股票并撤回申请文件的公告》(公告编号:2017-009)。

  公司于近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]239号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。



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